Conformité & Sécurité
Chaque dossier traité par GL Capital Investment SA suit un protocole de conformité KYC/AML, de confidentialité NCNDA et de gouvernance strictement documenté.
GL Capital Investment SA est un cabinet de conseil en structuration financière. Nous ne sommes pas une institution bancaire ou d'investissement agréée et n'exécutons pas de transactions financières.
Notre approche intègre conformité, sécurité et gouvernance dans chaque étape du traitement de votre dossier.
Revue systématique de conformité sur chaque dossier. Vérification des bénéficiaires effectifs, origine des fonds et listes de sanctions.
Chaque engagement est couvert par un accord de non-divulgation et de non-contournement signé par toutes les parties.
Traçabilité complète de chaque action sur un dossier. Journal d'audit horodaté et exportable pour les besoins de conformité.
Infrastructure cloud sécurisée avec chiffrement de bout en bout, authentification renforcée et cloisonnement des données par client.
Vos données personnelles sont traitées conformément au règlement européen RGPD. Droit d'accès, de rectification et de suppression garantis.
Respect des standards financiers internationaux. Exclusion systématique des juridictions sanctionnées et des secteurs prohibés.
Chaque dossier suit ces étapes avant toute soumission institutionnelle.
Enregistrement sécurisé du dossier. Génération d'une référence unique. Confirmation au client.
1 jourContrôle des pièces d'identité, registre des sociétés, documents de projet et justificatifs financiers.
2–5 joursCriblage sur listes de sanctions (OFAC, UE, ONU), analyse du risque pays et origine des fonds.
2–5 joursRapport de conformité interne. Décision : éligible, à compléter ou rejeté. Notification au client.
1–2 joursDémarrez la procédure en toute sécurité. Notre équipe vous accompagne à chaque étape.